マネーロンダリングに強い暗号通貨！？

どうも、タイトルをみて暗号通貨で「マネーロンダリング」をしたい人が来ているみたいですね、

もっとも、そんな方法知らないですけどね。

さて、話を戻しましょう。

2020年2月に金融庁発表された資料によると、全世界で資金洗浄(マネーロンダリング)されるマネーはGDPの2～5%で約８千億ドル～２兆ドルと凄まじい金額になっているそうです。

そうなんだ。とんでもない金額なんだ。対策コストも8,000億円ととてつもない金額みたいだ。

この資料によると、国内の主な事例としては以下の事例があるそうです。

• 反社会的勢力(28億円)
• 特殊詐欺犯行グループ(364億円)
• 来日外国人犯罪グループ(22億円)

また、ロシアによる通算2000億ユーロ（約24兆円）の資金洗浄疑惑もあり、現在も調査されているそうです。

ビットコインも、ずっと資金洗浄に使われるといわれて久しい。実際2021年には、世界中の暗号通貨取引所でもハッキングによる被害や盗難が起きており、ニュースがない月がないぐらいだ。

一方で、ビットコインに代表される暗号通貨の事件も多い。ソニー生命から盗まれた170億円をビットコインにして資金洗浄しようとしたが、FBIがこれを見つけ、犯人を逮捕するというニュースも12月に報道されたばかりだね。

今年になって、2016年に米ビットフィネックスから盗まれた12万ビットコインのうち、9万4千ビットコインが押収され犯人が逮捕された。その金額がなんと4,000億円超というから、凄まじい。

暗号通貨は、ウオレットが公開されているから、盗まれたり、移動、交換された履歴を追跡することができる。最近では、FBIなどによる摘発も増えている。

むしろ一般に公開されている暗号通貨の方がマネーロンダリングし辛いのかもしれませんね。

そうなんじゃ！！ワトソンさん

では、お疲れ様でした。